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集资诈骗百亿元!“惠农聚宝案”主犯被判处无期徒刑
[ 编辑:admin | 时间:2017-08-02 10:17:55 | 浏览:734次 ]
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日前,由哈尔滨市检察院提起公诉的“惠农聚宝集团法定代表人陈某涛集资诈骗案”一审判决,被告人陈某涛犯集资诈骗罪一审被判处无期徒刑,检察机关指控的犯罪事实及当庭发表的公诉意见被法院全部采纳,被告人当庭认罪认罚、不再上诉。据悉,此案是龙江历史上涉案数额最大的集资诈骗案。

“惠农聚宝”作为一款在龙江大地上以惠农利农名义衍生的农村“金融产品”,在2014年推出以来,受到广泛“追捧”,一时间红遍大江南北,其法定代表人陈某涛一时间成为了家喻户晓的“青年农业经济学家”,在全国都有着巨大的影响力,那么,他是怎样从“专家学者”走向集资诈骗犯罪道路的呢?

2014年,陈某涛打着“互联网金融”的名义在北京成立了第一家“银信天下财富投资管理(北京)有限公司”,以“点对点借款给农民耕种”的名义承诺高额利息回报,正式推出了第一款理财产品“年满盈”,短期内其手中就汇集了上亿的钱款。

实际掌握钱款后,陈某涛并未如他承诺般“点对点借款给农民耕种”,而是肆意挥霍起来,豪车、豪宅、奢侈品、投资等大额花销如流水般,随着亏空数字不断增加,陈某涛开始大肆扩张他的“事业”,哈尔滨、牡丹江、长春、青岛、包头、本溪、银川、乌鲁木齐等数十家分店在全国相继设立,“季度盈”“月月盈”“景善保理”等更高利息的理财产品陆续推出。

2018年,公司的规模虽然越来越大,但大量集资人的投资却无法兑付,矛盾逐步升级,面对17亿余元的巨额“亏空”,此时的陈某涛已经无力应对,2018年12月21日陈某涛主动到公安机关投案。同日,公安机关立案侦查。此时,陈某涛多家公司账目上资金已不足千万。

哈尔滨市检察院受理后,经审查认定:犯罪嫌疑人陈某涛明知其掌控的银信天下财富投资管理(北京)有限公司等多家公司在2015年底时就出现巨额亏损的情况下,向被害人隐瞒公司亏损情况,虚构借款人及借款标的,许诺高额利息回报、开展虚假P2P业务,进行非法集资诈骗活动,并将之后的集资款中大部分用于之前集资所欠债务的还本付息,最终造成资金链断裂,无法向集资人还本付息。

经司法审计,自2014年4月22日至2018年12月15日,其向10余万名投资人销售虚假理财产品,金额超过100亿元,至案发共计造成被害人实际损失金额17亿余元,其行为已构成集资诈骗罪。

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